UK MLR 2017 бойынша AML / KYC оқу жоспары
Ақшаны жылыстатудың үш кезеңі, тәуекелге негізделген тәсіл, CDD/EDD, UBO анықтау, POCA s.330 бойынша SAR, MLR reg. 24 бойынша жылдық оқыту.
AML, KYC, FCA және Consumer Duty бойынша дайын курстар. Оқыту жазбалары автоматты, Fitness & Propriety трекингі, SMCR мен MLR 2017 үшін аудитке дайын дәлелдер. Ұлыбритания банктері, финтех, сақтандыру және wealth management командалары үшін.
Ақшаны жылыстатудың үш кезеңі, тәуекелге негізделген тәсіл, CDD/EDD, UBO анықтау, POCA s.330 бойынша SAR, MLR reg. 24 бойынша жылдық оқыту.
Төрт outcome + MI-ға дайын трекинг. PRIN 2A және FG22/5 бойынша жылдық board attestation-ды қолдайды.
Per-employee F&P, Certification Regime жылдық растау, Individual Conduct Rules қолтаңбалары, 6 жылдық regulatory reference (SYSC 22).
OFSI / OFAC / EU, Осал клиенттер (FG21/1), lawful-bases және breach-notification модульдері.
UK MLR 2017 • POCA 2002 • Sanctions Act 2018 • FCA Handbook • PS22/9 Consumer Duty • FG21/1 • JMLSG • UK GDPR + DPA 2018 • MiFID II & PSD2.
20 минуттық walkthrough резервтеңіз.